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DECLARAÇÃO AO COAF POR PROFISSIONAIS CONTÁBEIS E DME - Regras Gerais
Data:
21/01/2020
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| Destina-se: |
Aos Profissionais e Organizações Contábeis que realizem atividades de assessoria, consultoria, contadoria, auditoria, aconselhamento ou assistência, bem como demais profissionais envolvidos e interessados no tema. |
| Objetivo: |
Neste curso serão abordados conceitos, definições e as principais características dos crimes de lavagem de dinheiro, bem como a responsabilidade de o profissional contábil prestar informações ao COAF, a luz da Resolução CFC nº 1.530, 2017, inclusive no que diz respeito a declaração negativa.
Na oportunidade também serão abordadas as regras de obrigatoriedade de apresentação da Declaração de Operações Liquidadas com Moeda em Espécie (DME), bem como prazos, multas e dispensa de envio. |
| Programa: |
1 - DECLARAÇÃO AO COAF
- Conceitos Gerais
- Da Política de Prevenção
- Do Cadastro dos Clientes
- Do Registro das Operações
- Da Análise de Riscos
- Das Comunicações ao Coaf
- Da Guarda e Conversação de Registros e Documentos
2 - DME
- Obrigatoriedade de Entrega
- Operações Alcançadas
- Valores Informados
- Formalidades
- Prazos para Apresentação
- Retificações
- Penalidades |
| Ministrante: |
Luciane Colombo Baldissera |
| Carga Horária: |
04 horas aula |
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