 |
| DECLARAÇÃO AO COAF POR PROFISSIONAIS CONTÁBEIS E DME - Regras Gerais (Vale 4 Pontos no EPC) |
| Investimento: R$ 280,00 |
|
Data:
21/01/2020 |
|
|
CURSO
CREDENCIADO
|
Código |
Carga
Horária |
AUD |
CMN/BCB |
SUSEP |
PREVICAUD |
PREVIC |
PERITOS |
PROGP |
PRORT |
SC-02334 |
4 Horas |
4 |
4 |
4 |
0 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
 |
| Destina-se: |
Aos Profissionais e Organizações Contábeis que realizem atividades de assessoria, consultoria, contadoria, auditoria, aconselhamento ou assistência, bem como demais profissionais envolvidos e interessados no tema. |
| Objetivo: |
Neste curso serão abordados conceitos, definições e as principais características dos crimes de lavagem de dinheiro, bem como a responsabilidade de o profissional contábil prestar informações ao COAF, a luz da Resolução CFC nº 1.530, 2017, inclusive no que diz respeito a declaração negativa.
Na oportunidade também serão abordadas as regras de obrigatoriedade de apresentação da Declaração de Operações Liquidadas com Moeda em Espécie (DME), bem como prazos, multas e dispensa de envio. |
| Programa: |
1 - DECLARAÇÃO AO COAF
- Conceitos Gerais
- Da Política de Prevenção
- Do Cadastro dos Clientes
- Do Registro das Operações
- Da Análise de Riscos
- Das Comunicações ao Coaf
- Da Guarda e Conversação de Registros e Documentos
2 - DME
- Obrigatoriedade de Entrega
- Operações Alcançadas
- Valores Informados
- Formalidades
- Prazos para Apresentação
- Retificações
- Penalidades |
| Ministrante: |
Luciane Colombo Baldissera |
| Carga Horária: |
04 horas aula |
| Horário: |
13:30 às 17:30hs |
| Nota: |
Efetuar o pagamento até o dia 16/01/2020 |
| Atenção: |
A partir da data
de aprovação/liberação da compra, o curso estará disponível
para assistir por 14 dias. São disponibilizadas o dobro
de horas, o que possibilita assisti-lo 2 vezes na íntegra.
Assim, de acordo com o que ocorrer primeiro, os 14 dias
decorridos ou o dobro de horas de visualização, o acesso
ao curso será bloqueado automaticamente pelo sistema. |
|
|
