CURSO CREDENCIADO
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Código |
Carga
Horária |
AUD |
CMN/BCB |
SUSEP |
PREVICAUD |
PREVIC |
PERITOS |
PROGP |
PRORT |
SC-01474 |
4 horas |
4 |
4 |
4 |
0 |
4 |
0 |
4 |
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| Destina-se: |
Profissionais e Organizações Contábeis que realizem atividades de assessoria, consultoria, contadoria, auditoria, aconselhamento ou assistência, bem como demais profissionais envolvidos e interessados no tema. |
| Objetivo: |
Com exemplos e demonstração das telas de sistema, os objetivos do curso são:
– Conhecer principais conceitos e definições envolvidos no tema;
– Caracterizar os crimes alcançados e a responsabilidade do profissional contábil vinculado;
– Definir pessoas sujeitas ao COAF no âmbito dos serviços contábeis;
– Delimitar situações que exigem comunicação e quando é devida a Declaração Negativa;
– Demonstrar os processos de comunicação e declaração negativa no ambiente do SISCOAF para organizações e profissionais contábeis. |
| Programa: |
- Os Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores
- COAF: Conselho de Controle de Atividades Financeiras
-- SISCOAF: Sistema de Controle de Atividades Financeiras
-- Proteção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLD/FT)
- Pessoas sujeitas ao Controle
-- Obrigação do Profissional ou Organização Contábil
-- A Obrigação Contábil e a Obrigação do Cliente
-- Responsabilidade do Profissional e da Organização Contábil
- Políticas de Prevenção
-- Identificação dos Clientes
-- Manutenção dos Registros
- Comunicação de Operações Financeiras
-- Operações e Propostas de Operações Suspeitas
-- Comunicação a partir de análise
-- Comunicação independente de análise
-- Limites de Valor
-- Prazo de comunicação
- Declaração Negativa do COAF
-- Prazo de Comunicação
- Responsabilidade Administrativa e Penalidades
- Navegação no SISCOAF
-- Cadastro da Pessoa Obrigada (Comunicante)
-- Alterar Dados do Comunicante
-- Alterar dados do Responsável
-- Administrar Usuários
-- Comunicação de Evento
-- Cancelamento de Comunicação
-- Comunicação em Lote
-- Declaração Negativa
Bibliografia:
Lei nº 9.613/98
Lei nº 10.701/03
Lei nº 12.683/12
Resolução CFC nº 1.445/13 |
| Ministrante: |
Caio de Passos Melo |
| Carga Horária: |
04 horas aula |
